依米康(300249):董事会决议
第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月15日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2025年8月26日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2025年半年度报告》（全文及摘要） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 2025 2025 8 28 《 年半年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见 年 月 日 刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告，《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 （二）审议通过《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司及下属子公司对截至2025年6月30日的相关资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年半年度资产减值损失2,301,237.04元，计提2025年半年度信用减值损失16,070,525.13元。 本次计提资产减值准备将减少公司2025年半年度合并报表营业利润 18,371,762.17元，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。 （三）审议通过《关于对部分全资子公司减资的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 为进一步优化资本结构和资源配置，公司拟对全资子公司依米康智能工程有限公司（以下简称“依米康智能工程”）、四川依米康龙控软件有限公司（以下简称“依米康龙控软件”）、依米康信息服务有限公司（以下简称“依米康信息服务”）进行减资：对依米康智能工程减资1,262.5万元，将依米康智能工程注册资本由6,312.5万元减少至5,050万元；对依米康龙控软件减资1,000万元，将依米康龙控软件注册资本由4,000万元减少至3,000万元；对依米康信息服务减资2,800万元，将依米康信息服务注册资本由5,000万元减少至2,200万元。 减资完成后，依米康智能工程、依米康龙控软件、依米康信息服务仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对部分全资子公司减资的公告》。 （四）审议通过《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司全资子公司依米康软件技术（深圳）有限责任公司（以下简称“依米康软件”）因与某信息与通信技术客户（为履行与客户签订的相关保密协议/条款，对客户名称不予披露，以下简称“客户”）开展业务的需要，公司拟与该客户签署《担保函》，由公司为该客户与依米康软件开展业务过程中形成的全3,000 部债权提供最高额保证担保，担保额 万元。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司依米康软件提供担保的公告》。 （五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，根据公司实际经营需要，公司拟对部分制度进行修订，具体如下：
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各制度全文。 （六）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 公司拟于2025年9月15日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，会期半天。 5 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。 具体内容详见2025年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 （一）公司第六届董事会第二次会议决议； （二）审计委员会决议； （三）战略委员会决议。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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