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长江通信(600345):长江通信关于调增2025年度日常关联交易预计额度
| 时间：2025年08月28日 03:11:46 中财网 |
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?是否需要提交股东大会审议：是
?日常关联交易对上市公司的影响：本次调增日常关联交易属于公
司正常生产经营行为，交易内容具体、连续，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2025年4月28日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简
称“公司”）召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》（预计金额人民币12,800万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公司于2025年4月30
日披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》（编号：2025-012）。
该议案于2025年5月22日经公司2024年年度股东大会审议批准，关
联股东回避表决。
现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司拟调增
2025年年度日常关联交易预计额度，拟调整与关联方电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称“电信一所”）、兴唐通信科技有限公司（以下简称“兴唐通信”）、南京烽火星空通信发展有限公司（以下简称“烽火星空”）、武汉烽火国际技术有限责任公司（以下简称“烽火国际”）日常经营发生业务往来的交易，共计增加向上述关联人发生关联交易金额预计不超过人民币15,500万元。本次调整前公司2025年日常关联交易预计总额为人民币12,800万元，调整后2025年日常关联交易预计总额为人民币28,300万元，本次拟调增人民币15,500万元。
公司拟调增2025年年度日常关联交易预计额度属于正常经营行为，
是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的需要，不会因此类交易影响公司独立性，也不会因此而对关联人形成依赖。本次与关联方之间的交易不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该
议案时回避表决。
（二）2025年日常关联交易预计金额和类别
1、本次涉及调整2025年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类 别 | 关联方 | 2025年原预计 | 2025年1-6 月实际发生 金额 | 本次调整 | 调整后预计 | 调整 原因 | |||
| 占同类业 金额 务比例 （%） | |||||||||
| 金额 | 占同类业 务比例 （%） | 金额 | 占同类业 务比例 （%） | ||||||
| 采购商品、 接受服务 | 电信科学技 术第一研究 所有限公司 | 750 | 1.25 | 237 | 8,000 | 13.32 | 8,750 | 14.57 | 业务发 展需要 |
| 销售商品、 提供服务 | 兴唐通信科 技有限公司 | 2,000 | 1.94 | 381 | 3,000 | 2.91 | 5,000 | 4.85 | 业务发 展需要 |
| 销售商品、 提供服务 | 南京烽火星 空通信发展 有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1.94 | 2,000 | 1.94 | 业务发 展需要 |
| 销售商品、 提供服务 | 武汉烽火国 际技术有限 责任公司 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1.94 | 2,000 | 1.94 | 业务发 展需要 |
| 销售商品、 提供服务 | 电信科学技 术第一研究 所有限公司 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0.49 | 500 | 0.49 | 业务发 展需要 |
| 合计 | / | / | / | 15,500 | / | / | / |
2、本次调整完后，2025年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交 易内容 | 关联方 | 2025年 预计金 额 | 占同类 业务比 例 | 2025年 1-6月实际 发生金额 | 2024年 实际发 生金额 | 占同类 业务比 例 | 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因 |
| 销售商 品、提 供服务 | 中国信息通信科技集团 有限公司 | 2,000 | 1.94% | 0 | / | / | 2025年预计执行订单 |
| 兴唐通信科技有限公司 | 5,000 | 4.85% | 381 | 85 | 0.09% | 2025年预计执行订单 | |
| 武汉烽火信息集成有限 责任公司 | 2,000 | 1.94% | 241 | 0.26% | 2025年预计执行订单 | ||
| 南京烽火星空通信发展 有限公司 | 2,000 | 1.94% | 0 | 0 | 0 | 2025年预计执行订单 | |
| 武汉烽火国际技术有限 责任公司 | 2,000 | 1.94% | 0 | 0 | 0 | 2025年预计执行订单 | |
| 电信科学技术第一研究 所有限公司 | 500 | 0.49% | 0 | 0 | 0 | 2025年预计执行订单 | |
| 电信科学技术第五研究 所有限公司 | 500 | 0.49% | / | / | 2025年预计执行订单 | ||
| 烽火通信科技股份有限 公司 | 150 | 0.15% | / | / | 2025年预计执行订单 | ||
| 南京烽火天地通信科技 有限公司 | 50 | 0.05% | 36 | 0.04% | 2025年预计执行订单 | ||
| 其他关联方 | 1,500 | 1.46% | 26 | 1,006 | 1.09% | 2025年预计执行订单 | |
| 小计 | 15,700 | 15.25% | 407 | 1,368 | 1.48% | ||
| 采购商 品、接 受服务 | 湖北烽火平安智能消防 科技有限公司 | 1,000 | 1.66% | 73 | 0.13% | 2025年预计执行订单 | |
| 电信科学技术第一研究 所有限公司 | 8,750 | 14.57% | 237 | 497 | 0.87% | 2025年预计执行订单 | |
| 烽火通信科技股份有限 公司 | 500 | 0.83% | / | / | 2025年预计执行订单 | ||
| 中信科移动通信技术股 份有限公司 | 500 | 0.83% | / | / | 2025年预计执行订单 | ||
| 武汉烽火集成有限责任 公司 | 500 | 0.83% | / | / | 2025年预计执行订单 | ||
| 上海泰峰检测认证有限 公司 | 250 | 0.42% | 9 | 79 | 0.14% | 2025年预计执行订单 | |
| 关联交 易内容 | 关联方 | 2025年 预计金 额 | 占同类 业务比 例 | 2025年 1-6月实际 发生金额 | 2024年 实际发 生金额 | 占同类 业务比 例 | 本次预计金额与上年 实际发生金额差异较 大的原因 |
| 武汉虹信技术服务有限 责任公司 | 200 | 0.33% | 582 | 1.02% | 2025年预计执行订单 | ||
| 武汉烽火创新谷管理有 限公司 | 100 | 0.17% | / | / | 2025年预计执行订单 | ||
| 其他关联方 | 800 | 1.33% | 59 | 162 | 0.28% | 2025年预计执行订单 | |
| 小计 | 12,600 | 20.97% | 305 | 1,393 | 2.44% | ||
| 合计 | 28,300 | / | 712 | 2,761 | / |
（一）关联方基本情况
1、电信一所
公司名称：电信科学技术第一研究所有限公司
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：邱祥平
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2001年6月22日
住所：上海市平江路48号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星通信服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；智能车载设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；其他电子器件制造；广告发布；广告设计、代理；广告制作；汽车销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东：电信科学研究院有限公司持股比例为100%。
2、兴唐通信
公司名称：兴唐通信科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张知恒
注册资本：15,000万元人民币
成立日期：2000年12月27日
住所：北京市海淀区学院路40号
经营范围：制造商用密码产品；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东：数据通信科学技术研究所持股比例为100%。
3、烽火星空
公司名称：南京烽火星空通信发展有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：李华蓉
注册资本：53,972.38万元人民币
成立日期：2005年2月2日
住所：南京市建邺区云龙山路88号
经营范围：计算机软硬件、通信电子产品及相关产品研究、开发、
销售；计算机及通信产品的系统集成、施工及技术服务；自有房屋租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：烽火通信科技股份有限公司持股比例为100%。
4、烽火国际
公司名称：武汉烽火国际技术有限责任公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘晖
注册资本：16,000万元人民币
成立日期：2005年5月20日
住所：武汉市洪山区邮科院路88号
经营范围：光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信
息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营的产品除外）；预包装食品批发（凭许可证在核定的范围及期限内经营）；第二类医疗器械的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东：烽火通信科技股份有限公司持股比例为83.35%。
（二）与公司的关联关系
中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）直
接持有公司15.63%的股份，通过烽火科技集团有限公司和电信一所间接持有本公司的29.61%的股份，合计持有本公司45.24%股份，为本公司的间接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。
2024年12月，中国信科集团和烽火科技集团有限公司分别将其持
有的公司15.63%、17.20%股权的表决权委托给电信一所，由此，电信一所合计持有本公司的表决权比例为45.24%，成为公司的直接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。
电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际为公司间接控股股东中
国信科集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第二项规定的关联法人。
（三）履约能力
电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际在与公司的历史交易过
程中能够严格履行合同或协议内容，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，且均拥有较好的行业声誉，运营情况良好，具备持续履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价策略
根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，在原2025年度预
计日常关联交易的基础上，拟增加与电信一所、兴唐通信、烽火星空、烽火国际的日常关联交易，交易内容主要为向关联方销售商品、提供服务及采购商品、接受服务，属正常经营业务往来,本次增加交易金额预计不超过人民币15,500万元。
公司及下属子公司与上述关联方发生的日常关联交易，交易双方遵
循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，根据政府指导价、市场价、成本加合理利润、第三方评估价格确定双方的关联交易价格。交易双方可在协议确定的定价原则基础上，就具体交易事宜另行签署合同加以约定。各项交易的具体结算方式、付款时间等依交易双方另行签署的合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次调增日常关联交易预计是为满足各方日常生产经营所需，符合
市场情况，有利于公司生产经营计划的顺利实施。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。
公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，
按照市场经济原则进行，上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、长江通信第十届董事会第八次会议决议
2、长江通信独立董事2025年第二次专门会议审查意见
3、长江通信董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第八
次会议相关议案的审核意见
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2025年8月28日
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