星湖科技(600866):2025年度“提质增效重回报”行动方案
2025年度“提质增效重回报”行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海 证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的 倡议》，推动公司实现高质量发展，切实保障和维护投资者合法 权益，进一步增强投资者信心。广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司（以下简称“公司”）结合公司自身发展战略以及实际经营 情况，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，具体 如下： 一、聚焦核心主业，强化战略引领 公司将坚定不移实施“二三一”产业发展战略，即聚焦“动 物营养、食品调味及价值链延伸”两大核心业务，持续做强做优 动物营养、食品添加剂及调味品板块；全力推动“生物医药、人 类营养健康、植物营养”三大创新领域突破；前瞻布局发酵酶催 化、生物新材料等新赛道、新技术。通过持续优化产品结构、拓 展下游应用场景，构建差异化竞争优势，巩固行业优势地位，为 公司长远发展筑牢根基。 2024年，公司实现营业收入173.34亿元，实现归属于上市 公司股东净利润为9.43亿元，同比增长39.12%，归母净利润创 历史新高，经营质量稳步提升。 基于战略发展以及国家豆粕减量政策的需要，公司聚焦核心 产业延链、补链、强链，结合行业发展规律，适时调整产业结构， 拓宽主营产品品类。2024年，公司在新疆可克达拉投资37.12 亿元建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，主要生产小 品种氨基酸产品，提升小品种氨基酸的产能规模，丰富产品种类， 完善产品结构。目前，项目正在按计划进度顺利推进实施。 公司坚持聚焦核心主业，持续做强做优动物营养、食品添加 剂及调味品板块，通过扩大大品种氨基酸产品生产规模，产生协 同效应，提升公司产品竞争力及市场份额。2025年，公司在黑 龙江投资不超过33亿元建设45万吨氨基酸及配套工程项目，进 一步提升公司主要产品整体产能、优化产品结构、提高产品质量、 降低综合成本，构建更具竞争力的氨基酸产品体系。目前，项目 正在按计划进度顺利推进实施。 二、共享发展成果，积极回报股东 公司高度重视投资者回报，依据法律法规有关要求，健全利 润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，切实维护公司 股东利益。 2023、2024连续两年，公司均以总股本1,661,472,616股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），年 度分红总额均为63,135.96万元。其中2023年度利润分配方案 已于2024年6月实施完毕，2024年度利润分配方案已于2025 年6月实施完毕。 未来，公司将继续坚持可持续发展与股东回报并重的利润分 配原则，在保障公司业务持续稳健发展和资本充足需要的前提下， 制定合理的利润分配方案。平衡好分红与股东长期回报的关系， 同时通过自身高质量发展，持续创造长期价值。 三、驱动研发创新，加快发展新质生产力 公司始终秉持“创新乃发展首要驱动力”的研发理念，对创 新资源进行系统性规划与整合。聚焦生物发酵领域的关键核心技 术，全力开展科研攻坚行动。围绕科技成果快速转化、推动技术 革新升级、实现产品迭代优化、加速新技术落地应用以及开拓新 产品等方向，全方位展开工作布局，着力打造原创技术的核心策 源地，为产业迈向高质量发展注入强劲动力。 公司集中优势资源，提升产业化能力，加快推进科技成果产 业化应用。全力推动公司核苷系列产品提质降本，加速新产品研 发与产业化落地，强化育种技术研究，构建自主知识产权体系。 同时，加快发酵类原料药产业化进程及注册申报工作，紧密跟踪 行业前沿发展趋势、做好新产品项目信息收集与可行性研究。 公司将坚持开放合作、互利共赢，直面国家核心战略需求和 产业技术难题，积极创新人才培养新模式，加速科研成果落地转 化，深化产学研协同创新链条，与合作方协同攻关卡脖子难题， 以创新解决方案持续推动行业发展。 四、加强投资者沟通，推进价值传递 公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管 理制度》。公司通过股东会、业绩说明会、投资者调研、投资者 邮箱、上证e互动平台、投资者热线等多种线上和线下相结合的 方式，加强与投资者的联系与沟通交流，及时向投资者传递公司 的生产经营情况、经营计划、发展战略、企业文化等价值信息， 让投资者对公司有更好的理解和认识。 公司将继续严格落实信息披露监管要求，将以投资者需求为 导向，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，持续提 高信息披露质量。同时，公司将通过多渠道、多平台、多方式开 展投关工作，积极参与广东上市公司协会、广东证监局等组织的 集体路演、投资者交流等活动，不断丰富与投资者交流的方式和 渠道，向投资者合规、准确、有效的传递公司价值，提升投资者 对公司价值及经营理念的认同感，增强投资者信心。 五、坚持规范运作，完善公司治理 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，持续优化法 人治理结构，完善科学决策机制，健全内部控制体系，切实保障 经营管理活动的规范性与运营效率，为可持续发展奠定坚实基础。 （一）优化治理结构，保障公司治理机制平稳高效运转 持续夯实公司治理基础，保持稳定、完善的公司治理结构， 强化董事会运行规范性和有效性；保持董事会构成的专业性、独 立性，使董事会的决策更为科学、合理；推动专门委员会的有效 运作，持续提高董事会的决策水平和运作效率；切实发挥好董事 会“定战略、作决策、防风险”的职责，充分保障公司战略的长 期性和延续性。 （二）持续深化ESG管理，践行可持续发展理念 公司持续优化ESG治理架构，将ESG治理系统地融入公司战 略以及业务实践的各个环节。为构建科学、高效、完善的ESG管 理架构，董事会作为ESG最高决策机构，其下设的战略发展与 ESG委员会负责统筹推进可持续发展工作，促使ESG管理策略深 度融入各部门及关键业务流程，进而提升公司综合治理水平。 公司将秉承ESG发展理念，不断深化ESG实践，持续履行环 境责任、社会责任，深化公司治理，探索可持续发展新路径。 六、强化“关键少数”责任，提升合规履职能力 公司高度重视实际控制人、持股超过5%以上的股东及公司 董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控情况。 通过与“关键少数”保持密切沟通，组织现场沟通会议、专题培 训等方式，支持“关键少数”规范履职；公司将及时关注法律法 规及监管政策的变化情况，结合国内外经济形势、行业领域特点、 市场竞争环境和公司发展的实际情况，不断拓宽履职培训深度和 广度，持续组织董监高等“关键少数”进行合规培训，不断提升 “关键少数”人员的规范运作意识、风险控制意识和履职能力， 切实将合规要求转化为管理行为。持续完善薪酬考核评价体系， 进一步强化经理层与股东的利益共担共享机制，强化“关键少数” 对于公司经营发展的责任意识和责任担当，提升公司经营效益和 管理水平。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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