星湖科技(600866):董事会会议决议
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十 一届董事会第十二次会议于2025年8月15日发出会议通知，2025 年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席 会议董事9人，实际出席会议董事9人。其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1、《关于2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，本报告已 经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，取消监事会 并修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：临2025-043）。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《股东会议事规则》。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会议事规则》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《董事会议事规则》。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《独立董事工作制度》。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 6、《关于修订<对外担保内部控制制度>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司对外担保内部控制制度》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《对外担保管理制度》。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 7、《关于制定<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，制定《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动 方案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 8、《关于<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》 同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，制订《广东 肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报 规划》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《未来三年（2025-2027年）股东回报的规划》。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 9、《关于聘任会计师事务所的议案》 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过240万元（含公 司及全部境内控股子公司），公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本事项已经董事会审计委员会审议通过。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-044）。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 10、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 董事会同意于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股 东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项。 详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-045）。 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 上述议案2、3、4、5、6、8、9需提交公司股东大会审议。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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