星湖科技(600866):监事会会议决议
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一 届监事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室召开，会议应 参会监事3人，实参会监事3人。会议由监事会主席庄新主持，会议 的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并表决通过以下议案： 1、《关于2025年半年度报告（全文及摘要）的议案》 公司监事会关于2025年半年度报告的审核意见： （1）公司2025年半年度报告的编制符合编制要求、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项； 违反保密规定的行为。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《2025年半年度报告》及《2025年半年度 报告摘要》。 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过240万元（含公 司及全部境内控股子公司）。 本事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权经营管理 层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-044）。 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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