日久光电(003015):2025年第二次临时股东大会决议
江苏日久光电股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月27日9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：董事长陈超先生因其他工作安排无法出席并主持会议，经过半数董事共同推举，本次会议由董事、董事会秘书徐一佳女士主持。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共307名，代表有表决权股份76,407,040股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的28.6500%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份75,083,540股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1537%；参加本次股东大会网络投票的股东共301名，代表有表决权股份1,323,500股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的0.4963%。 参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共302人，代表有表决权股份1,324,000股，占公司有表决权股份总数的0.4965%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案审议通过。 该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决结果：同意76,342,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9153 38,700 0.0507 ％；反对 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ％；弃 权26,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0340％。 （二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》，该议案审议通过。 该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决结果：同意76,341,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9139％；反对38,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0507％；弃权27,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0355％。 （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案审议通过。 该议案需特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决结果：同意76,325,640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8935％；反对51,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0389％。 （四）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,324,940股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8925％；反对51,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0677％；弃30,400 5,000 权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0398％。 （五）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,319,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8854％；反对52,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权0.0463 股份总数的 ％。 （六）审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,325,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8937％；反对50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0400％。 （七）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,317,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829％；反对52,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0688％；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0483％。 （八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,313,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8772％；反对50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权10,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0565％。 （九）审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,317,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8829％；反对53,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0696％；弃36,300 5,000 权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0475％。 （十）审议《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,326,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8940％；反对50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权7,400股），占出席本次股东大会有效表决权0.0398 股份总数的 ％。 （十一）审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,318,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8840％；反对50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0497％。 < > （十二）审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》，该议案审议通过。 表决结果：同意76,324,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8920％；反对50,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权31,900股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：王飞、朱怡静 （三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2025年第二次临时股东大会决议； （二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东大会决议的法律意见书。 特此公告。 江苏日久光电股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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