得利斯(002330):半年报监事会决议
关于第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月27日下午15：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以电话和微信的方式通知各位监事。会议采用现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高级管理人员列席了会议。 会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：一、审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体报告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-052）。 表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。 二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，亦符合募集资金投资项目实施计划，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 具体报告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。 表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构事项是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的长远利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次募投项目的调整事项。 具体公告详见公司2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-056）。 表决结果为：赞成票3票、否决票0票、弃权票0票。 四、备查文件 《第六届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 山东得利斯食品股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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