金陵药业(000919):金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议
金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十次会议通知于2025年8月15日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于2025年8月26日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场 会议的7人，参加通讯会议的2人，邹勇志、高燕萍以通讯表决方式 出席会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司2名监事和部分 高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补公司第九届董事会提名委员会委员的 议案》。 同意增补邹勇志为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自本 次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会提名委员会由寇俊萍、陈胜、邹勇志、高燕萍、沈永建五名董事组成，其中：独立董事寇俊萍为召集人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于增补公司第九届董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》。 同意增补邹勇志为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任 期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。增补后，第九届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、邹勇志、沈永建、寇俊萍五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025 年8月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。 4、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025 年8月28日指定报纸、网站刊登的《关于2025年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 5、审议通过了《公司2025年半年度报告及报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2025 年8月28日巨潮资讯网刊登的《公司2025年半年度报告》及指定报 纸、网站刊登的《公司2025年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、公司2025年第五次董事会审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2025年8月26日 中财网
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