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ST瑞和(002620):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 03:31:14 中财网 |
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第六届董事会2025年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会2025年第三次会议于2025年8月26日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2025年 8月 15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》；
《2025年半年度报告》全文于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2025年半年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》于2025年8月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于尤尼泰振青事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。由公司董事会审计委员会提议，拟继续聘请尤尼泰振青事务所为公司2025年度审计机构的议案。
本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。
详细内容请参阅刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2025年9月19日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》全文于2025年8月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十七日
中财网