京泉华(002885):半年报董事会决议
第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月15日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到9人，实到9人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于<2025年半年度财务报告>的议案》 根据公司2025年上半年的实际经营情况，公司编制了《2025年半年度财务报告》，本报告未经审计。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度财务报告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 3、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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