新朋股份(002328):半年报监事会决议
上海新朋实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月26日以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以邮件的方式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会对2025年半年度报告进行了核查并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《2025年中期利润分配的预案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润82,755,133.51元，其中：母公司净利润为-1,940,182.34元，加上年初未分配利润589,300,270.80元，扣减2024年度已分配的利润89,525,320.00元，2025年半年度末可供股东分配利润为497,834,768.46元。 公司2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每10股送现金股利0.26元（含税），共送现金股利20,066,020元，占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为24.25%，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，符合公司确定的股东长期回报规划以及做出的相关承诺，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司发展成果，符合公司战略规划和发展预期。同意本次利润分配预案。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1 、第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司监事会 2025年8月28日 中财网
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