新朋股份(002328):半年报董事会决议
上海新朋实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月11日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” （www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》。 2、审议通过《2025年中期利润分配的预案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润82,755,133.51元，其中：母公司净利润为-1,940,182.34元，加上年初未分配利润589,300,270.80元，扣减2024年度已分配的利润89,525,320.00元，2025年半年度末可供股东分配利润为497,834,768.46元。 公司2025年中期利润分配预案为：以2025年6月30日总股本771,770,000股为基数，向全体股东每10股送现金股利0.26元（含税），共送现金股利20,066,020元，占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为24.25%，不送红股，不以公积金转增股本。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年中期利润分配预案的公告》（2025-020号）。 本议案经公司2024年度股东会授权，无需提交股东会审议。 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的公告》（2025-021号）。 4、逐项审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等业务规则和指南，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，逐项表决结果如下： 4.01审议通过《股东会议事规则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.02审议通过《董事会议事规则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.03审议通过《独立董事工作制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.04审议通过《关联交易管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.05审议通过《募集资金管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.06审议通过《对外担保管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.07审议通过《累积投票制实施细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.08审议通过《内幕信息知情人登记制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.09审议通过《投资者关系管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.10审议通过《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.11审议通过《信息披露管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.12审议通过《审计委员会实施细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.13审议通过《内部审计监督管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.14审议通过《委托理财管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.15审议通过《外汇衍生品交易管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.16审议通过《对外提供财务资助管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.17审议通过《董事会秘书工作细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.18审议通过《总裁工作细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.19审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 子议案4.01至4.07尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的各项制度。 5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告的审计机构，聘期一年。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-022号）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体委员同意该议案并提交董事会审议。 本议案需提请2025年第一次临时股东会审议。 6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经研究决定于2025年9月16日召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（2025-023号） 三、备查文件 1.第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 上海新朋实业股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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