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华峰化学(002064):第九届监事会第十一次会议决议
| 时间：2025年08月28日 03:36:34 中财网 |
华峰化学股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2025年8月22日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决的方式召开，监事张浩先生以通讯表决方式参加。
会议由监事会主席王利女士召集与主持，本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年中期利润分配的预案》；
具体内容详见公司2025年8月28日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年中期利润分配的预案公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届监事会第十一次会议决议。
华峰化学股份有限公司监事会
2025年 8月 27日
中财网