|
四创电子(600990):四创电子八届八次董事会决议
| 时间：2025年08月28日 03:40:56 中财网 |
四创电子股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：一、审议通过《2025年半年度报告全文和摘要》
《2025年半年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议，并同意提交董事会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：2025-023）。
四、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：2025-023）。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（编号：2025-023）。
六、审议通过《关于修订<专门委员会议事规则>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
八、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
十二、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
十三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。
二十三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
同意8票，反对0票，弃权0票。
相关制度全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网