宝立食品(603170):第二届董事会第十四次会议决议
上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2025年8月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025年半年度报告及摘要》 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宝立食品科技股份有限公司2025年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2025年半年度利润分配预案的议案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），截至2025年6月30日，公司总股本为400,010,000股，以此计算合计拟派发现金红利56,001,400元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为48.00%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。 如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案在公司2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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