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山西证券(002500):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 03:51:41 中财网 |
山西证券股份有限公司
关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025
年8月15日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事
会第二十六次会议的通知及议案等资料。2025年8月26日，本次会
议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层
会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。
会议由董事长侯巍先生主持，11名董事全部出席（其中现场出席
的有王怡里副董事长、刘鹏飞董事；侯巍董事长、李小萍董事、周金晓董事、夏贵所董事、邢会强独立董事、李海涛独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频参会），公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。
会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》。
同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》以
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所编制的《2025年半年度报告及其摘要》,并公开披露。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》与
本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2025年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及《证券日报》。
（二）审议通过《关于2025年中期利润分配的方案》。
2025年上半年，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为
524,089,037元，母公司净利润为654,096,634元，期末公司合并报表累计未分配利润为2,280,286,986元，母公司报表累计未分配利润为
2,241,919,891元。
从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议2025年中期利润
分配方案为：以公司截至2025年6月30日总股本3,589,771,547股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配
现金红利179,488,577元，本次现金分红占2025年上半年合并报表归
属于上市公司股东净利润比例为34.25%。
在权益分派方案披露日至实施期间，公司股本总额若发生变化，
公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配方案不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次利润分配方案不涉及弥补亏损、提取公积金的情况。
公司2025年中期利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公
司章程》及《股东分红回报规划（2024-2026年）》等规定和要求，
符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法合规性。
根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分
配方案暨2025年中期利润分配授权的议案》，同意授权董事会决定并实施公司2025年中期利润分配方案。该议案无需提交股东会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
《公司关于2025年中期利润分配方案的公告》与本决议同日在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（三）审议通过《公司2025年上半年募集资金存放和实际使用
情况专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
《公司2025年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》
与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（四）审议通过《公司2025年上半年风险管理（评估）报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通
过。
（五）审议通过《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通
过。
《公司2025年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
（六）审议通过《关于修改公司<全面风险管理制度>的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十四次会议审议通
过。
《全面风险管理制度》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本次会议听取了《公司2025年第二季度内部审计工作报告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议；
3、第四届董事会风险管理委员会第十四次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2025年8月28日
中财网