ST天圣(002872):半年报监事会决议
天圣制药集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场及通讯方式召开。2025年8月15日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 3 3 本次会议应出席监事 人，实际出席监事 人（其中：郭炯杓先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》的《2025 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。 表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过并生效后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：同意:3票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2025年8月）》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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