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视觉中国(000681):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 04:01:33 中财网 |
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2025年8月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事6人，实际到会董事6人，参与表决董事6人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内容。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《视觉中国：2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年1-6月公司实现归属于上市公司股东的净利润 43,778,821.53元，累计期末未分配利润
1,893,442,201.39元；2025年1-6月母公司实现净利润-1,542,550.64元，加上年初未分配利润88,336,762.10元，减去2024年度利润分配的现金红利9,094,522.27元，期末可供分配利润77,699,689.19元。
为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，提振投资者持股信心，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司2025年半年度利润分配预案为：以公司总股本700,577,436股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，本期按照每10股派现金0.11元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润7,695,365.00元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。
若在公司2025年半年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司2025年半年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
公司于2025年6月23日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年年内进行利润分配的议案》，授权董事会制定2025年年内分红方案并在规定期限内实施，本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》。
本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
5、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《财务管理制度》中相关条款作出相应修订。
本议案无需提交股东会审议。
6、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《内部审计制度》中相关条款作出相应修订。
本议案无需提交股东会审议。
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司拟对《募集资金管理办法》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：募集资金管理办法》。
本议案尚需提交股东会审议。
8、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《子公司管理制度》中相关条款作出相应修订。
本议案无需提交股东会审议。
9、审议通过了《关于修订<投资者接待及推广制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《投资者接待及推广制度》中相关条款作出相应修订。原《远东股份投资者接待及推广制度》同时废止。
本议案无需提交股东会审议。
10、审议通过了《关于修订<印章、证照管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《印章、证照管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：印章、证照管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
11、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：内幕信息知情人登记管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
12、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《委托理财管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：委托理财管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
13、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》的相关规定，公司对《证券投资与衍生品交易管理制度》中相关条款作出相应修订。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：证券投资与衍生品交易管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
14、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟制定《市值管理制度》。具体内容详见与本公告同日披露的《视觉中国：市值管理制度》。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○二五年八月二十七日
中财网