兆威机电(003021):半年报董事会决议
深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月16日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第十二次会议的通知。 2、本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到8人，亲自出席董事8人，会议由董事长李海周先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》已编制完毕。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过了《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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