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中原环保(000544):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 04:06:50 中财网 |
中原环保股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1
、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”
或“中原环保”）于2025年8月15日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届
董事会第十六次会议的通知。
2、召开时间：2025年8月26日15:00
3
、会议地点：公司本部会议室
4、会议方式：现场方式
5、出席会议情况：会议应出席董事7人，现场出席董事5
人，通讯方式出席2人，董事马学锋先生、独立董事尚贤女士以
通讯方式出席会议。
6
、主持人：董事长梁伟刚先生
7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、通过《公司2025年半年度报告及摘要》
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
2、通过《关于2025年半年度计提和转回减值准备的议案》
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
3、通过《关于投资建设郑州市再生水综合利用示范点项目
的议案》
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
4、通过《关于投资建设郑州新区污水处理厂用电保障合同
能源管理项目并对子公司增资的议案》
赞成票7票、反对票0票、弃权票0票
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
中财网