宝武镁业(002182):2025年第二次临时股东会会议决议
宝武镁业科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ●本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ●本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：副董事长闻发平先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2025年8月27日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日（星期三）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月27日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东341人，代表股份397,224,850股，占公司有表决权股份总数的40.0512％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份127,576,361股，占公司有表决权股份总数的12.8632％。 通过网络投票的股东334人，代表股份269,648,489股，占公司有表决权股份总数的27.1880％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东334人，代表股份6,560,294股，占公司有表决权股份总数的0.6615％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东333人，代表股份6,560,094股，占公司有表决权股份总数的0.6614％。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下： 1、审议并通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的提案》 总表决情况： 同意392,611,628股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8386％；反对4,129,362股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0396％；弃权483,860股（其中，因未投票默认弃权38,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1218％。 中小股东总表决情况： 同意1,947,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6796％；反对4,129,362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9448％；弃权483,860股（其中，因未投票默认弃权38,740股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3756％。 2、审议并通过了《关于补选公司非独立董事的提案》 会议以累积投票方式补选孔祥宏先生、沈雁先生、吕笑然先生为第七届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下： 2.01选举孔祥宏先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案 总表决情况： 同意股份数:394,617,122股；占出席会议所有股东所持股份的99.3435％；中小股东总表决情况： 同意股份数:3,952,566股。 表决结果：孔祥宏先生当选。 2.02选举沈雁先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案 总表决情况： 同意股份数:394,516,282股；占出席会议所有股东所持股份的99.3181%；中小股东总表决情况： 同意股份数:3,851,726股。 表决结果：沈雁先生当选。 2.03选举吕笑然先生为第七届董事会非独立董事候选人的提案 总表决情况： 同意股份数:394,569,920股，占出席会议所有股东所持股份的99.3316%；中小股东总表决情况： 同意股份数:3,905,364股。 表决结果：吕笑然先生当选。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 2、见证律师：郑刚、杨礼中 3、结论性意见：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议； 2、《北京大成（上海）律师事务所关于宝武镁业科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2025年8月27日 中财网
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