航新科技(300424):对外投资暨设立子公司
广州航新航空科技股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航新科 技”）根据公司战略规划与业务发展的需要，以自有资金在香港设立全资子公司新航航空发展有限公司（英文名：XinhangAviation DevelopmentCo.,Limited，以下简称“新航发展”），本次对外投资金额为50,001美元，公司持有新航发展100%股权。 2025年8月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通 过《关于对外投资暨设立子公司的议案》，同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理相关备案手续。 根据《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的 要求，该议案无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司设立全资子公司新航发展符合公司长期发展战略。本次投资 资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 东省发展和改革委员会等相关政府机构的备案或批准，是否取得相关备案或批准以及何时取得存在不确定性的风险。公司将积极推进相关手续办理并及时披露进展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 1.《第六届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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