科恒股份(300340):2025年度日常关联交易预计

 时间：2025年08月28日 04:10:57 中财网
原标题:科恒股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-090
江门市科恒实业股份有限公司
关于 2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司因日常生产经营需要，预计2025年度与关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、广东科明昊环保科技有限公司（以下简称“科明昊”）、珠海格创科技产业发展有限公司（以下简称“格创产发”）、珠海格力物业管理有限公司（以下简称“格力物业”）、珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）、珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）发生日常关联交易，公司结合2024年度实际发生的日常关联交易情况及公司和全资子公司2025年度生产经营情况进行分析后，对公司及全资子公司与前述关联方2025年度日常关联交易进行了预计。

公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元

关联交易关联方关联交 易内容关联交易定价原则2025年度 预计金额截至2025 年8月25 日已发生金 额上年发生 额
向关联方格力供采购设参照市场公允价格70,000.0036,664.2345,215.27
采购商品应链备、材料双方协商确定　　　
接受关联 人提供的 劳务科明昊采购服 务参照市场公允价格 双方协商确定80.0029.1524.43
向关联方 出租房屋科明昊房屋租 赁参照市场公允价格 双方协商确定20.002.0617.14
向关联方 承租房屋格创产 发房屋租 赁参照市场公允价格 双方协商确定2,700.001,650.002,475.00
接受关联 人提供的 劳务格力物 业物业服 务参照市场公允价格 双方协商确定95.0058.57/
向关联方 采购商品格金新 能源采购用 电参照市场公允价格 双方协商确定180.0077.8529.92
关联人为 公司及公 司子公司 提供保理 服务横琴金 投提供保 理服务参照市场公允价格 双方协商确定10,000.003,628.2021,200.63
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、珠海格力供应链管理有限公司

企业名称珠海格力供应链管理有限公司
法定代表人李文涛
注册资本20,000万元
成立日期2017年8月10日
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址珠海市金湾区红旗镇小林商都街6号403室
经营范围一般项目：建筑材料销售；有色金属合金销售；合成材料销售；铸造用造型材料销 售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；电线、电缆经营；
　五金产品零售；照明器具销售；日用品销售；家用电器销售；供应链管理服务；润 滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学 品）；石油钻采专用设备销售；特种设备销售；环境保护专用设备销售；非金属矿 及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；煤炭及制 品销售；产业用纺织制成品销售；新能源原动设备销售；矿山机械销售；农副产品 销售；初级农产品收购；炼油、化工生产专用设备销售；食用农产品批发；泵及真 空设备销售；非电力家用器具销售；水上运输设备零配件销售；建筑用金属配件销 售；管道运输设备销售；机械零件、零部件销售；建筑陶瓷制品销售；光缆销售； 轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；配电开关控制设备销售；光纤销售；防腐材料 销售；金属制品销售；电气设备销售；保温材料销售；办公设备销售；风机、风扇 销售；涂料销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）;电子产品 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项 目：危险化学品经营；食品经营（销售预包装食品）；成品油批发（限危险化学品）； 成品油零售（限危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；有毒化学品进出 口；原油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与上市公司的关联关系：
格力供应链为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力供应链为公司的关联法人。

最近一期的主要财务指标：
单位：万元

项目2025年6月30日(未经审计)2024年12月31日(经审计)
资产总额156,141.15148,817.34
负债总额132,035.38125,539.90
净资产24,105.7723,277.44
项目2025年1-6月(未经审计)2024年1-12月(经审计)
营业收入79,412.91241,686.17
利润总额1,119.302,436.81
净利润828.321,819.54
2、广东科明昊环保科技有限公司

企业名称广东科明昊环保科技有限公司
法定代表人李柏均
注册资本1000万元
成立日期2018年2月8日
企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址江门市江海区江南滘兴南路22号2幢4楼402
经营范围环保技术研究、开发、推广;环保设施设计、投资、建设、运营;环保设备、材料及 自动化控制系统的开发、生产、销售、咨询服务;嵌入式软件系统、计算机监控软 件的研究、开发、生产、销售、安装及技术咨询服务;环境监测系统集成;环境影响 评价、竣工环保验收调查、清洁生产技术咨询、环保技术咨询服务。（依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司的关联关系：
公司间接持有科明昊40%股份，科明昊系公司投资的参股公司暨联营企业，依据《企业会计准则第36号——关联方披露》等相关法律法规的规定，基于实质重于形式及审慎原则，公司与科明昊之间的业务往来构成关联交易，科明昊为公司的关联法人。

最近一期的主要财务指标：
单位：万元

项目2025年6月30日(未经审计)2024年12月31日(未经审计)
资产总额860.56863.93
负债总额815.23765.30
净资产45.3298.62
项目2025年1-6月(未经审计)2024年1-12月(未经审计)
营业收入250.54171.66
利润总额-53.3028.90
净利润-53.3028.90
3、珠海格创科技产业发展有限公司

企业名称珠海格创科技产业发展有限公司
法定代表人龙鑫
注册资本21,000万元
成立日期2022年6月17日
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2601办公
经营范围许可项目：出版物零售；烟草制品零售；互联网上网服务；餐饮服务；小餐饮； 职业中介活动；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品 生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨 询；企业管理咨询；集贸市场管理服务；单用途商业预付卡代理销售；广告设计、 代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；咨询策划服务；项目策划与公关服 务；会议及展览服务；品牌管理；酒店管理；停车场服务；日用品批发；日用品 销售；日用产品修理；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品 除外）；办公用品销售；日用家电零售；家用电器销售；日用电器修理；服装服 饰零售；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；箱包修理服务；体育用品及器材零售； 自动售货机销售；家用电器零配件销售；钟表销售；商业、饮食、服务专用设备 制造；畜牧渔业饲料销售；机械零件、零部件销售；珠宝首饰零售；电子产品销 售；乐器零配件销售；乐器零售；乐器维修、调试；音响设备销售；机械设备销 售；合成材料销售；照明器具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销 售代理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；组织体育表演活动；体 育竞赛组织；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；打字复印；票务代理服务；旅客票务代 理；餐饮管理；化妆品零售；化妆品批发；美发饰品销售；个人卫生用品销售； 卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；人力资源服务（不含职业 中介活动、劳务派遣服务）；园区管理服务；房地产经纪；科技中介服务；创业 空间服务；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；商务代理代办服务； 商务秘书服务；平面设计；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理； 节能管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备 租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；
　新兴能源技术研发；风力发电技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次 利用（不含危险废物经营）；外卖递送服务；食品进出口；太阳能发电技术服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关联关系：
格创产发为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格创产发为公司的关联法人。

最近一期的主要财务指标：
单位：万元

项目2025年6月30日(未经审计)2024年12月31日(经审计)
资产总额437,476.65348,464.03
负债总额468,224.11374,683.50
净资产-30,747.46-26,219.47
项目2025年1-6月(未经审计)2024年1-12月(经审计)
营业收入21,221.8721,824.13
利润总额-4,527.99-21,534.73
净利润-4,527.99-22,810.68
4、珠海格力物业管理有限公司

企业名称珠海格力物业管理有限公司
法定代表人甘锦鸿
注册资本500万元
成立日期1993年1月18日
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址珠海市香洲区梅界路1323号1单元6层604-606号
经营范围一般项目：物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备 租赁；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪； 水果种植；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品零售；水产品批发；牲畜 销售；建筑物清洁服务；酒店管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；餐饮服 务；住宅室内装饰装修；家禽饲养；牲畜饲养；水产养殖；电影放映；建设工程
　施工；安全技术防范系统设计施工服务；住宿服务；劳务派遣服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）
与上市公司的关联关系：
格力物业为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司控股子公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格力物业为公司的关联法人。

最近一期的主要财务指标：
单位：万元

项目2025年6月30日(未经审计)2024年12月31日(未经审计)
资产总额6,507.906,719.35
负债总额4,174.154,485.49
净资产2,333.752,233.86
项目2025年1-6月(未经审计)2024年1-12月(未经审计)
营业收入6,665.4711,937.22
利润总额148.69543.89
净利润99.89370.18
5、珠海格金新能源科技有限公司

企业名称珠海格金新能源科技有限公司
法定代表人杨涛
注册资本100,000万元
成立日期2022年11月30日
企业类型其他有限责任公司
注册地址珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-082室（集中办公区）
经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 太阳能发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；节能管理 服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电 动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；在线能源监测技术研发；新兴能 源技术研发；风力发电技术服务；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不 含危险废物经营）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电 业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，
　经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）
与上市公司的关联关系：
格金新能源为公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，格金新能源为公司的关联法人。

最近一期的主要财务指标：
单位：万元

项目2025年6月30日(未经审计)2024年12月31日(经审计)
资产总额166,975.78162,676.03
负债总额42,376.238,928.12
净资产124,599.58123,747.91
项目2025年1-6月(未经审计)2024年1-12月(经审计)
营业收入40,023.7338,393.13
利润总额1,505.192,559.32
净利润1,416.782,293.09
6、珠海横琴金投商业保理有限公司

企业名称珠海横琴金投商业保理有限公司
法定代表人郭凯皓
注册资本50,000万元
成立日期2019年3月19日
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2805办公
经营范围许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司的关联关系：
横琴金投为公司间接控股股东珠海格力集团有限公司的控股孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，横琴金投为公司的关联法人。

最近一期的主要财务指标：
单位：万元

项目2025年6月30日(未经审计)2024年12月31日(经审计)
资产总额733,577.86529,444.54
负债总额631,489.53461,920.38
净资产102,088.3367,524.16
项目2025年1-6月(未经审计)2024年1-12月(经审计)
营业收入15,610.9625,765.24
利润总额6,151.927,868.68
净利润4,564.165,900.46
（二）履约能力分析
格力供应链、科明昊、格创产发、格力物业、格金新能源、横琴金投依法存续且正常经营，均具备良好的信用状况和履约能力。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容：
公司的日常关联交易主要为向关联方采购商品、采购服务、房屋租赁、接受关联方保理服务。

（二）关联交易协议签署情况：
（1）为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要，公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司（以下简称“英德科恒”）、珠海科恒新能源材料有限公司（以下简称“珠海科恒”）、珠海市科恒浩能智能装备有限公司（以下简称“珠海浩能”）、深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）同关联方格力供应链签订了《合作框架协议》，约定格力供应链共给予公司、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和深圳浩能原料采购业务额度人民币6.5亿元，该额度为可循环使用额度。具体情况详见公司于2024年12月13日披露的《关于签署<合作框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-105）。

（2）为满足公司子公司珠海浩能正常生产经营的需要，珠海浩能与珠海格力建设工程有限公司（以下简称“格力建工”）签订了《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》，租赁格力建工投资建设的格创·云谷南区厂房及配套项目用于研发、办公、生产和员工宿舍，租赁期限自定制物业交付之日起持续租赁不低于10年。该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司于2023年3月17日披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-019）；2023年8月31日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于签署<格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》，同意珠海浩能与格力建工签订《关于<格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同>之补充协议》，约定在《格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》基础上为定制物业增加配套的厂务工程设备及回购事宜，涉及的交易金额预估为2450万元，具体以实际发生金额为准，相关内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于签署<格创?云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同>之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-079）；为提高定制厂房建成后项目运营的专业化水平，经公司第五届董事会第三十三次会议和2023年年度股东大会审议通过，珠海浩能、格力建工及珠海格创新空间发展有限公司（以下简称“格创新空间”）签署了《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议》及《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议二》。格力建工指定格创新空间作为定制厂房及配套项目的整体运营方，格力建工作为出租人的权利由格创新空间承继。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《关于租赁厂房暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036）。

（3）因生产经营需要，公司与科明昊签订了《锂电废气治理工程合同》，由科明昊完成相关工程的安装调试，合同金额为59.20万元。科明昊与公司签订了《入驻服务合同》，公司将指定场地出租给科明昊用于办公、研发和测试，租期为一年。

（4）为满足子公司珠海浩能生产经营需要，珠海浩能同格力物业签订了《保洁及保安服务合同》，由格力物业提供保安保洁服务，具体费用按实际上岗人员计算，服务期限为一年。

（5）公司子公司珠海浩能同格金新能源签订了《格创?云谷南区分布式光伏电站能源管理协议》，珠海浩能将光伏场地提供给格金新能源用于投资、建设、安装、运营分布式光伏发电设备，并优先使用该发电设备所发电能并按约定结算电价。电价结算方式如下：大工业用电电价=珠海浩能用电电价*75%；居民合表用电电价=珠海浩能用电电价*90%。

（6）为提高资金使用效率，加速资金周转，根据实际经营需要，公司及子公司与横琴金投开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币5亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。在有效期内上述额度可循环使用，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况详见公司于2024年12月13日披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-107）。

（7）除去已签署的相关协议之外，2025年度预计关联交易事项额度经董事会和股东大会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计日常关联交易系公司正常生产经营业务，是公司的市场选择行为。上述关联交易有利于实现关联方之间的资源优势互补，满足公司经营发展的需要，保证公司经营的稳定性和持续性；关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此交易而对关联方形成依赖。

五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议意见
公司2025年度日常关联交易预计事项是公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见
本次日常关联交易预计是基于公司及子公司2025年度日常生产经营和业务发展所需，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见
公司预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（四）监事会审议意见
公司及子公司本次日常关联交易预计事项系实际生产经营需要，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（五）保荐机构意见
公司预计2025年日常关联交易事项已经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，并经全体独立董事一致同意，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，相关关联交易不存在严重损害公司及中小股东利益的情形。综上，持续督导机构对科恒股份预计2025年日常关联交易事项无异议。

六、备查文件
1、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议；
2、第六届董事会第十四次会议决议；
3、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会
2025年8月27日

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