科恒股份(300340):董事会决议
江门市科恒实业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式通知全体董事，于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 <2025 > 、审议通过《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 公司及全资子公司因日常生产经营需要，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况及公司和全资子公司2025年度生产经营情况进行分析后，对公司及全资子公司与关联方2025年度日常关联交易进行了预计。 审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事陈恩先生对本项议案回避表决。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。 3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。该责任险赔偿限额不超过人民币5,000万元，保费不超过人民币30万元。 审议结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议，全体委员对本议案回避表决并提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。 4、审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东大会的议案》 公司定于2025年9月15日14点30分在江门市江海区滘头滘兴南路22号公司会议室召开2025年第五次临时股东大会，对本次经董事会审议后尚需提交股东大会的议案进行审议。 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议决议； 3、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议； 4、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
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