东箭科技(300978):董事会决议
广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出。 会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中，董事马永涛先生、马汇洋先生以及独立董事郭葆春女士、李伯侨先生以通讯方式参与会议。 会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书与其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见2025年8月28日公司登载于《证券时报》《中国证券报》的《2025年半年度报告摘要》，以及同日披露于巨潮资讯网的公司《2025年半年度报告摘要》《2025年半年度报告》。 2、审议通过《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》 经审议，董事会同意公司2025年半年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本42,270.2739万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），共计分配现金股利人民币21,135,136.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一报告期。 董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。 本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性，同时该分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体股东的利益而提出的，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司定于2025年9月15日（星期一）15:00在广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西B333号公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议董事会需提交2025年第二次临时股东会审议的议案，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。 特此公告。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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