福事特(301446):公司2025年半年度利润分配预案
江西福事特液压股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司股东大会审批。现将有关事项公告如下：一、2025年半年度利润分配预案 根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年上半年实现净利润51,782,516.91元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为49,392,547.06元。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为437,454,954.36元，母公司报表未分配利润为136,311,047.07元，上述财务数据未经审计。 以公司实施利润分配预案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），公司不进行公积金转增股本，不送红股。以截至公司本次董事会召开日总股本104,000,000.00股为基数，预计派发现金红利总额为人民币10,400,000.00元（含税）。 董事会审议利润分配预案后至利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。 本次利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 三、本次事项履行的决策程序情况 1、董事会意见 公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》：本次利润分配预案充分考虑了公司2025年半年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。 2、监事会意见 公司于2025年8月26日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《中华人民共和国公司法》等法律法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，因此，一致同意此次利润分配预案。 3、独立董事专门会议意见 公司于2025年8月26日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 四、其他说明 1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。 2、本次利润分配预案尚须经公司2025年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届监事会第十次会议决议； 3、第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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