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捷佳伟创(300724):监事会决议
| 时间：2025年08月28日 04:36:57 中财网 |
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月15日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的方式于2025年8月27日召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益的情况。
公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司合理使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
2025年8月27日
中财网