航新科技(300424):董事会决议
广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前10日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第八次会议于 2025年8月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），董事田慧颖女士与独立董事柴广先生以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2025年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告》及摘要具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》 根据公司战略规划与业务发展的需要，公司以自有资金在香港设 立全资子公司新航航空发展有限公司（英文名：XinhangAviation DevelopmentCo.,Limited，以下简称“新航发展”），本次对外投资金额为50,001美元，公司持有新航发展100%股权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《第六届董事会第八次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 中财网
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