华兰疫苗(301207):董事会决议
华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年半年度报告及其摘要》。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2025年半年度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。 该议案已经公司第二届董事会2025年第四次审计委员会会议审议通过。公司审计委员会认为，公司编制的2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-038号公告，《2025年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金 2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-039号公告。 3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。 根据《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况及工作安排，公司对部分专门委员会委员进行调整。调整后的各专门委员会构成如下：
公司2025年中期利润分配预案为：以595,000,033股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份6,027,467股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计357,000,019.8元；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 董事会认为，此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2025年中期利润分配预案并同意提交公司股东会审议。 该议案已经公司第二届董事会2025年第四次审计委员会及第二届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-040号公告。 5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》。 公司定于2025年9月22日召开公司2025年第二次临时股东会，审议提交至股东会审议的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-041号公告。 三、备查文件 1、第二届董事会第十六次会议决议； 2、第二届董事会2025年第四次审计委员会会议决议； 3、第二届董事会第五次独立董事专门会议。 特此公告。 华兰生物疫苗股份有限公司董事会 2025年8月28日 中财网
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