博纳影业(001330):半年报董事会决议
博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年半年度度报告》及摘要； 经审核，董事会认为《公司2025年半年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2025年半年度报告》及摘要详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）逐项审议通过了《关于修订公司制度的议案》 2.01《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司董事会拟结合公司实际情况及经营发展的需要修订《公司章程》及其附件中的部分条款。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体内容详见公司同日在《中国证券报》披露的《公司章程》及其附件及《关于修订公司章程的公告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2.02《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》等合计27个制度进行修订及制定，具体修订情况如下：
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年9月16日（周二）召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司审计委员会2025年第三次会议决议； 2、公司第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 博纳影业集团股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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