滨海能源(000695):2025年第二次临时股东大会决议
天津滨海能源发展股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开的情况和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025年8月27日15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00 上午 ， ，下午 。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。 3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。 4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 6.主持人：董事长张英伟。 7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 数的30.5107％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65,209,255股，占公司有表决权股份总数的29.3540％;通过网络投票的股东224人，代表股份2,569,500股，占公司有表决权股份总数的1.1567％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份12,576,777股，占公司有表决权股份总数的5.6615％。 3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过了如下事项，具体议案和表决结果如下： 1.关于 2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案 总表决情况： 同意66,746,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4770％；反对1,006,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4850％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0381％。 中小股东总表决情况： 同意11,544,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7920％；反对1,006,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0028％；弃权25,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2051％。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 2.律师姓名：杨娟、张翼翔 3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司2025年第二次临时股东大会决议。 特此公告 天津滨海能源发展股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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