学大教育(000526):半年报董事会决议
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2025年8月26日10:00在北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构，负责公司财务审计、内控专项审计等，审计费用合计为人民币189万元（含税）。 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 （四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、《公司第十一届董事会第三次会议决议》； 2、《公司董事会审计委员会会议决议》。 特此公告。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月28日 中财网
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