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昂利康(002940):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 04:51:51 中财网 |
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2025年8月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年8月26日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中吴哲华先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）。
《2025年半年度报告》详见2025年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。
3 2025
、审议通过了《 年半年度利润分配预案》
公司2025年半年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本196,108,486股为基数（截至目前公司总股本201,728,186股扣除公司回购专户上已回购股份5,619,700股），按10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发19,610,848.60元，本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于回购股份变动，可转债转股、股权激励、员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，以公司未来实施方案时股权登记日的总股本为基数（回购专户上已回购股份不参与分配）按“分派（转增）比例不变，调整分派（转增）总额”的原则相应调整。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
7 0 0
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权
具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-064）。
4、审议通过了《关于拟投资建设年产8,000吨阿莫西林、2,000吨氨苄西林项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟投资建设年产8,000吨阿莫西林、2,000吨氨苄西林项目的公告》（公告编号：2025-065）。
5、审议通过了《关于签署战略合作之授权许可协议的议案》
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于签署战略合作之授权许可协议的公告》（公2025-066
告编号： ）。
6、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年10月16日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见2025年8月28日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、董事会专门委员会会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会
2025年8月28日
中财网