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山西焦煤(000983):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月28日 04:56:33 中财网 |
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
8月27日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过，公司定于2025
年9月17日（星期三）上午10:00召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2025年第
二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第九届董
事会第十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月17日上午9:15至2025年9月17日下午3:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年9月
11日（星期四）。
7．出席对象：
（1）截止2025年9月11日下午收市后在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8．会议地点：山西省太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤
大厦三层百人会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会议案对应“提案编码”一览表
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注（该列 打勾的栏 目可以投 票） |
| 100 | 总议案（本次提案均为非累积投票议案） | √ |
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4.00 | 关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提 供担保发生变更的议案 | √ |
2.00、3.00为特别提案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案内容详见公司于2025年8月28日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn）的《山西焦煤能源集团股份有限公
司第九届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2.会议登记时间：2025年9月12日9:00—17:00
3.登记地点：山西省太原市小店区长风街115号2203室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
五、其他事项
1.联系方式
联系部门：公司证券事务部
联系人：岳志强、荣毅
联系电话：0351-7799983
传真：0351-7799111
电子邮件：zqb000983@163.com
2.会议费用
与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2025年第二次临时股东大会授权委托书
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360983，投票简称：“焦煤投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日上午9:15，结
束时间为2025年9月17日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2025
年9月17日召开的山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第二次临
时股东大会，并代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见一览表
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 股东表决 | ||
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投 票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有 限公司提供担保发生变更的议案 | √ |
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日
有效期限：
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