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上海钢联(300226):召开2025年第二次临时股东大会的通知
| 时间：2025年08月28日 05:10:58 中财网 |
上海钢联电子商务股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限2025
公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于年9月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
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、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4 2025 9 12 14:45
、会议召开日期、时间： 年 月 日（星期五）下午
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：上海市宝山区园丰路68号1号楼。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于2025年半年度利润分配预案》 | √ |
| 2.00 | 《关于子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务 的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 5.00 | 《修订<股东会议事规则>》 | √ |
| 6.00 | 《修订<董事会议事规则>》 | √ |
| 7.00 | 《修订<独立董事制度>》 | √ |
| 8.00 | < > 《修订累积投票制实施细则》 | √ |
| 9.00 | 《修订<对外投资管理制度>》 | √ |
| 10.00 | 《修订<关联交易管理制度>》 | √ |
| 11.00 | 《修订<对外担保管理制度>》 | √ |
| 12.00 | 《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度>》 | √ |
| 13.00 | 《修订<募集资金管理制度>》 | √ |
| 14.00 | 《制定<会计师事务所选聘制度>》 | √ |
上述议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过。上述议案详见公司2025年8月28日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、其他说明
（1）议案4-6属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上表决通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
（2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月8日-9日，上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。
2、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2025年9月9日17:00前送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
3、登记地点及信函送达地点：上海钢联电子商务股份有限公司董事会办公室（上海市宝山区园丰路68号1号楼9楼），邮编：200444，传真号码：021-66896911。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：谢芳
（2）联系电话：021-26093997
（3）传真：021-66896911
2、本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十三次会议决议》
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《股东参会登记表》
附件3：《2025年第二次临时股东大会授权委托书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2025年 8月 27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350226
2. 投票简称：“钢联投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5. 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15—下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参会登记表
| 股东名称 | |||
| 证件号码 | 法人股东 法定代表 人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否委托 参会 | 代理人姓 名 | ||
| 代理人证 件号码 | |||
| 发言意向及要点： | |||
| 股东签字（法人股东盖章）： |
1、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏明确写明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
2、股东参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
上海钢联电子商务股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代
附件3：
上海钢联电子商务股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 （身份证号码： ）代
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提 案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《关于2025年半年度利润分配预案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于子公司开展商品期货及衍生品套期 保值业务的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《修订<股东会议事规则>》 | √ | |||
| 6.00 | 《修订<董事会议事规则>》 | √ | |||
| 7.00 | 《修订<独立董事制度>》 | √ | |||
| 8.00 | 《修订<累积投票制实施细则>》 | √ | |||
| 9.00 | 《修订<对外投资管理制度>》 | √ | |||
| 10.00 | 《修订<关联交易管理制度>》 | √ | |||
| 11.00 | 《修订<对外担保管理制度>》 | √ | |||
| 12.00 | 《修订<防范控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用制度>》 | √ | |||
| 13.00 | 《修订<募集资金管理制度>》 | √ | |||
| 14.00 | 《制定<会计师事务所选聘制度>》 | √ |
1
、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
本授权委托书有效期限至上海钢联电子商务股份有限公司2025年第二次临时股东大会结束后即行终止。
委托日期： 年 月 日
中财网