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三友联众(300932):监事会决议
| 时间：2025年08月28日 05:11:12 中财网 |
三友联众集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
“ ”
三友联众集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日以通讯会议形式召开。公司于2025年8月15日以邮件、书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://www.cninfo.com.cn 2025
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ ）的《
年半年度报告》（公告编号：2025-032）及其摘要（公告编号：2025-033）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为，报告期内公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于 2025年半年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保障公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2025-035）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司监事会
2025年8月28日
中财网