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京东方Ａ(000725):半年报监事会决议
| 时间：2025年08月28日 05:26:33 中财网 |
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-061
京东方科技集团股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监
事会第四次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，2025
8 26
年 月 日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。
公司监事会共有监事5人，全部出席本次会议（其中：以通讯表
决方式出席的监事3人）。监事会主席王谨女士，监事宋立功先生、
魏双来先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由监事徐阳平先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
2025
（一）关于审议《 年半年度报告》全文及摘要的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司2025年半年度报告》全文及摘要。
5 0 0
表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。
（二）关于调整公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划股票
期权行权价格的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票
期权第三个行权期行权条件成就的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公
司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第
三个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议
案
公司分别于2025年5月注销回购专用证券账户中228,882,900股
库存股，于2025年6月回购注销2,252,839股限制性股票，公司总股
本由37,645,016,203股减少至37,413,880,464股，公司注册资本减少至37,413,880,464元。
为深入贯彻落实新修订的《公司法》，提高规范运作水平，公司
拟根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求对《公司章程》《股东大会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表；同时为推动公司优化公司治理机制，公司拟调整公司治理架构，不再设置监事会和监事，由董事会风控和审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应废止《监事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第十一届监事会第四次会议决议；
2、第十一届监事会关于第四次会议审议事项的意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
监 事 会
2025年8月27日
中财网