京东方Ａ(000725):半年报董事会决议
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-060 京东方科技集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会第八次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出通知，2025 年8月26日（星期二）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。 公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议（其中：以通讯 表决方式出席的董事3人）。董事郭川先生、金春燕女士、张新民先 生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。 一、会议审议通过了如下议案： （一）关于审议《2025年半年度报告》全文及摘要的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2025年半年度报告》全文及摘要。 本议案已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （二）关于审议《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （三）关于调整公司 2020年股票期权与限制性股票激励计划股票 期权行权价格的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格的公告》。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （四）关于 2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票 期权第三个行权期行权条件成就的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公 司关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第 三个行权期行权条件成就的公告》。 本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （五）关于投资设立基金管理公司暨关联交易的议案 基于公司战略规划和业务发展需要，为持续完善产业链投资布局， 促进基金业务健康有序发展，公司拟向京东方创新投资有限公司（以下简称“京东方创投”）增资3,250万元，再由京东方创投以1元/注 册资本认缴出资3,250万元，北京电控产业投资有限公司（以下简称 “电控产投”）认缴出资1,750万元，双方共同设立管理公司。管理 公司将围绕公司战略发展方向相关领域加大投资，进行前瞻性布局，创造财务收益双重属性。 北京电子控股有限责任公司为京东方、电控产投的实际控制人， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规则，本次交易构 成关联交易。关联董事（郭川先生、叶枫先生、金春燕女士）回避表决本议案，本议案有效表决票数为8票。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （六）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及其附件的议 案 公司分别于2025年5月注销回购专用证券账户中228,882,900股 库存股，于2025年6月回购注销2,252,839股限制性股票，公司总股 本由37,645,016,203股减少至37,413,880,464股，公司注册资本由 37,645,016,203减少至37,413,880,464元。 为深入贯彻落实新修订的《公司法》，推动上市公司优化公司治 理机制，提高规范运作水平，公司拟根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。 本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （七）关于修订公司治理制度的议案 为深入贯彻落实新修订的《公司法》，完善公司基础性法人治理 制度，进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平。公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求，以及《公司章程》的有关规考核委员会组成及议事规则》《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》《独立董事制度》等23项制度进行了修订，新建《董事离职管理办法》，废止《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《董事会战略咨询委员会组成及议事规则》《审计监察组织岗位职责与授权审批制度》4项制度，具体内容详见与本公告同日披露 的相关制度及制度修订对照表。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 （八）关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2025年第二次临 时股东大会的通知》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 1 、第十一届董事会第八次会议决议； 2、第十一届董事会风控和审计委员会第四次会议决议； 3、第十一届董事会提名薪酬考核委员会第三次会议决议。 特此公告。 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 中财网
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