京东方Ａ(000725):召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2025-066 京东方科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2025年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025年9月16日上午10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月16日9:15至15:00中的任意时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不 能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025年9月8日 B股股东应在2025年9月8日（即能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。 7 、出席对象 （1）截至2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8 、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北 京经济技术开发区西环中路12号） 二、会议审议事项及提案编码
会第八次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《第十一届监事会第四次会议决议公告》《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。 2、提案1.00以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 1 （）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法 人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委 托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或邮件的方式登记。 2、登记时间：9月12日、9月15日，9:30－15:00 3、登记地点： 12 地址：北京市北京经济技术开发区西环中路 号 邮政编码：100176 4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。 五、其它事项 1、会议联系方式 京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室 联系电话：010－60965555 联系人：黄晶、于含悦 电子邮件：huangjing-hq@boe.com.cn、yuhanyue@boe.com.cn 2、本次股东大会出席者所有费用自理。 六、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议； 2、第十一届监事会第四次会议决议。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 京东方科技集团股份有限公司 董 事 会 2025年8月27日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称 投票代码：360725，投票简称：“东方投票” 2、意见表决： 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9:15， 结束时间为2025年9月16日15:00。 2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股 份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人证券帐号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）： 委托人持股种类： A股 B股 委托有效期限：2025年 月 日至2025年 月 日 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人签字（法人股东加盖公章）： 授权委托书签发日期：2025年 月 日 中财网
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