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世纪恒通(301428):监事会决议
| 时间：2025年08月28日 05:41:03 中财网 |
世纪恒通科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席胡海荣先生以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席胡海荣先生召集并主持，公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于2025年8月28日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司监事会
2025年8月28日
中财网