豫能控股(001896):半年报监事会决议
河南豫能控股股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议召开通知于2025年8月15日以书面形式发出。 2.2025年8月26日会议在郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席会议监事5人，监事会主席采连革，监事周银辉、种煜晖、韩献会、毕瑞婕共5人出席了会议。 4.会议由监事会主席采连革主持。 5.本次会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对董事会编制的2025年半年度报告及摘要进行了审慎审核，提出如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司2025年半年度报告及摘要的编制情况和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 详见刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2025年半年度报告》及刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《证券时报》《上海证券报》的《2025年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.第九届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 监 事 会 2025年8月28日 中财网
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