指南针(300803):董事会决议
北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以邮件方式发出第十四届董事会第六次会议通知。 2.本次董事会于2025年8月27日以通讯方式召开。 3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。 4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》以及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-084）。 本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于 2025年 1-6月财务报表审阅报告的议案》 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2025年1-6月财务报表进行了审阅并出具《北京指南针科技发展股份有限公司2025年1-6月财务报表2025 110A034111 审阅报告》（致同审字（ ）第 号）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《2024年度可持续发展报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度可持续发展报告》。 本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 （四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 20,000 公司董事会同意向招商银行北京分行申请综合授信，总额不超过 万 元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限1年；向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过5,000万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限1年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-085）。 6 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司2025年第三次董事会审计委员会会议决议； 2.北京指南针科技发展股份有限公司2025年第十三次独立董事专门会议决议； 3. 2025 ESG 北京指南针科技发展股份有限公司 年第二次董事会战略与 委员 会会议决议； 4.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025年8月28日 中财网
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