伊戈尔(002922):半年报董事会决议
伊戈尔电气股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》 《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）第六届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 伊戈尔电气股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 中财网
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