绿盟科技(300369):董事会决议
绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年8月27日10:00以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人，其中董事刘晨光、熊程程、李华、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）2025年半年度报告及其摘要 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。 （二）关于注销 2022年股票期权激励计划股票期权的议案 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告》。 （三）关于作废部分 2023年限制性股票与注销部分 2023年股票期权的议案本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事胡忠华、叶晓虎、车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。 5 0 0 表决结果：同意票票，反对票票，弃权票票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分2023年限制性股票与注销部分2023年股票期权的公告》。 （四）关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事胡忠华、叶晓虎、车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。 （五）关于作废部分 2024年限制性股票的议案 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事胡忠华、叶晓虎、车海辚作为激励对象，对本议案回避表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分2024年限制性股票的公告》。 三、备查文件 （一）第五届董事会第十次会议决议 （二）第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议 （三）第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2025年8月27日 中财网
 |