中国广核(003816):第四届监事会第十二次会议决议
127110 债券代码： 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2025年8月15日以书面形式提交全体监事。 2.本次会议于2025年8月27日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场方式召开。 3. 5 5 本次会议应出席的监事 人，实际出席会议的监事 人。 4.本次会议由公司监事会主席时伟奇先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议： 1.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年半年度财务报告的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 该议案的详细内容于 2025年 8月 27日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn （ ）。 2.审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为，中国广核电力股份有限公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2025年半年度报告的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司2025年半年度报告摘要的详细内容于2025年8月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》（公告编号：2025-058）。 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。 中国广核电力股份有限公司监事会 2025年8月27日 中财网
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