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恒星科技(002132):半年报董事会决议
| 时间：2025年08月28日 16:06:21 中财网 |
河南恒星科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2025年8月17日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于2025年8月27日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（谢晓龙先生、谢保万先生、周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《公司2025年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2025年半年度报告及摘要于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,2025年半年度报告摘要同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
（二）审议《公司对外捐赠的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司2025年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司对外捐赠的公告》。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2025年 8月 29日
中财网