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鹏鹞环保(300664):董事会决议
| 时间：2025年08月28日 16:06:26 中财网 |
鹏鹞环保股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日以专人送达及即时通讯方式向公司全体5名董事发出了关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知，会议于2025年8月28日在宜兴市高塍镇工业集中区公司1101会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次董事会应出席董事5名，实际出席会议董事5名，其中董事王春林先生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过议案如下：
一、审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》
董事会审议通过《2025年半年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。董事会认为2025年半年度报告真实反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会
2025年8月29日
中财网