奥锐特(605116):奥锐特药业股份有限公司关于变更审计机构
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”） ? 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”） ? 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于原聘任的天健已连续多年为公司提供审计服务，参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任致同为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行沟通。 ? 本次变更审计机构事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。 2024年末职业风险基金1,877.29万元。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3.诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。 （二）项目信息 1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 前三个年度审计费用及变化情况如下表： 单位：万元
二、拟变更会计事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所天健作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续9年为公司提供年度审计服务。2024年，天健对公司2024年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所原因 天健作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，已连续9年为公司提供年度审计服务。参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，促进公司年度审计工作更加科学、高效开展，公司拟变更年审会计师事务所，聘任致同为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 天健在为公司提供审计服务期间遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，全面完成了审计相关工作。公司对天健多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事先充分沟通说明，前、后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 经审核，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，审计委员会认为：致同具备相应的执业资格，具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请致同为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。 （三）生效日期 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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