交建股份(603815):安徽省交通建设股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责
证券代码:603815 证券简称:交建股份 公告编号:2025-054 安徽省交通建设股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽省交通建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日披露了《关于董事、董事会秘书辞职的公告》,在公司董事会秘书空缺期间,由公司财务总监施秀莹女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日,施秀莹女士代行董事会秘书职责已满三个月。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司董事会秘书空缺时间超过三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责。因此,自本公告披露之日起,由公司董事长胡先宽先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025年8月29日 中财网
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