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古鳌科技(300551):召开2025年度第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年08月28日 16:31:21 中财网 |
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于召开 2025年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年8月27日召开，会议决定于2025年9月15日14:30召开公司2025年度第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025年度第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第二十次会议审议，公司董事会同意召开公司2025年度第二次临时股东会。
3、会议召集的合法、合规性：本次股东会会议的召集符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30。
网络投票时间：2025年9月15日9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15—9:25、9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截至2025年9月9日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市普陀区同普路1225弄6号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | < > 关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登 记备案的议案 | √ |
| 2.00 | 关于制定、修订公司部分制度的议案 | √ |
| 2.01 | 上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议事规则 | √ |
| 2.02 | 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会议事规则 | √ |
| 2.03 | 上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事工作制度 | √ |
| 2.04 | 上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度 | √ |
| 2.05 | 上海古鳌电子科技股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 | √ |
| 2.06 | 上海古鳌电子科技股份有限公司对外投资管理制度 | √ |
| 2.07 | 上海古鳌电子科技股份有限公司对外担保管理制度 | √ |
| 2.08 | 上海古鳌电子科技股份有限公司关联交易管理制度 | √ |
| 2.09 | 上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金管理制度 | √ |
| 2.10 | 上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东和实际控 制人行为规范 | √ |
| 2.11 | 上海古鳌电子科技股份有限公司累积投票制度 | √ |
| 2.12 | 上海古鳌电子科技股份有限公司股东会网络投票实 施细则 | √ |
| 2.13 | 上海古鳌电子科技股份有限公司利润分配管理制度 | √ |
3、股东会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
4、除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股东会召集人。
5、以上议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间为2025年9月9日9:00至16:00。采取信函或邮件方式登记的须在2025年9月9日16:00之前送达或发送邮件到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：上海市普陀区同普路1225弄6号证券部。
4、登记方式：
（1）现场登记方式
a.个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
b.个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
c.法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
d.法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（2）采用信函或电子邮件方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“文件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。来信请寄：上海市普陀区同普路1225弄6号证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：200333。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理；
2、联系人：刘鹏
3、联系电话：021-22252595
4、联系地址：上海市普陀区同普路1225弄6号证券部
5、邮 箱：ir@gooao.cn
5、邮 编：200333
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 29日
附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《授权委托书》
三、《股东参会登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：350551。投票简称：古鳌投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会不涉及累积投票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25、9：30-11：30和13：00-15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9：15，结束时间为2025年9月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）参加上海古鳌电子科技股份有附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）参加上海古鳌电子科技股份有
| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏 目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理 工商变更登记备案的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于制定、修订公司部分制度的议案 | √ | |||
| 2.01 | 上海古鳌电子科技股份有限公司股东会议 事规则 | √ | |||
| 2.02 | 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会议 事规则 | √ | |||
| 2.03 | 上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事 工作制度 | √ | |||
| 2.04 | 上海古鳌电子科技股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理制度 | √ | |||
| 2.05 | 上海古鳌电子科技股份有限公司防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金管理制度 | √ | |||
| 2.06 | 上海古鳌电子科技股份有限公司对外投资 管理制度 | √ | |||
| 2.07 | 上海古鳌电子科技股份有限公司对外担保 管理制度 | √ | |||
| 2.08 | 上海古鳌电子科技股份有限公司关联交易 管理制度 | √ | |||
| 2.09 | 上海古鳌电子科技股份有限公司募集资金 管理制度 | √ | |||
| 2.10 | 上海古鳌电子科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 | √ | |||
| 2.11 | 上海古鳌电子科技股份有限公司累积投票 制度 | √ | |||
| 2.12 | 上海古鳌电子科技股份有限公司股东会网 | √ | |||
| 络投票实施细则 | |||||
| 2.13 | 上海古鳌电子科技股份有限公司利润分配 管理制度 | √ |
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
上海古鳌电子科技股份有限公司
2025年度第二次临时股东会参会股东登记表
| 股东姓名/名称（全称） | |
| 股东身份证号码/营业执照号码 | |
| 股东账号 | |
| 股权登记日收市持股数量（股） | |
| 是否委托他人参加会议 | |
| 受托人姓名 | |
| 受托人身份证号码 | |
| 联系人姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系邮箱 | |
| 注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不 能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的，应在登记截止前用信函方式进行登记（需提供有关证 件复印件），信函以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。 | |
| 股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日 |
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